[외부행사안내] [IHCF] 2019 AML Academy_6/13(목) 1:30PM_은행연합회 14층 회의실

관리자 | 2019.05.28 | Hits 847
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Anti-Money Laundering ACADEMY

IHCF 회원 여러분,

금융분과에서 주최하고, 금융정보분석원(KoFIU) 후원하는 IHCF 자금세탁방지 아카데미에 여러분을 초대합니다.

최근 국내 금융기관은 국내외에서 비지니스를 영위함에 있어 국제적으로 요구되는 자금세탁방지원칙을 준수할 것을 요구 받고 있고 이와 관련한 법적 리스크 또한 증가하고 있습니다. 따라서 자금세탁방지부문의 글로벌 규제현황을 이해하고 관련 리스크를 파악하는 것은 매우 중요한 과제가 되었습니다.

아카데미는 해외 로펌 곳의 발표 국내 전문가들의 패널 토론, 3개의 세션으로 구성되며, 세션에서는 자금세탁방지 분야에서 국제 기준을 선도하고 있는 미국의 자금세탁방지 관련 규제 컴플라이언스 체계와 실무 사례, 그리고 국내 금융기관들이 국내 혹은 해외 영업을 수행하면서 자금세탁방지 환경을 개선하기 위하여 수립해야 내부 절차 등의 주제를 심도 있게 다룰 예정입니다.  

시간: 2019 6 13 목요일 오후 1 30 - 5 30
장소: 은행연합회 14 회의실

주제 발표:
- 1:30-1:40  
- 1:40-2:00  
기조연설: 신제윤, 금융위원장
  * Session 1 & 2:  
미국 자금세탁방지법령의 구조, 규제 컴플라이언스 체계, 미국에 진출한 외국 금융기관에 대한 자금세탁방지 관련 규제의 실제 적용 금융기관의 준비 대처 상황
- 2:00-3:00  Session 1 (
영어 진행)
                Palmina M. Fava, Partner, Paul Hastings
- 3:00-4:00  Session 2 (
영어 진행)
                MaryJeanette Dee, Partner, Sheppard Mullin
                Reid Whitten, Partner, Sheppard Mullin
- 4:00-4:15  Break Time
- 4:15-5:30  Session 3
패널 토론 (한국어 진행)
국내금융기관이 글로벌 규제 환경에 효과적으로 대처하고 관련 리스크를 완화하며, 기관 자금세탁방지환경을 개선하기 위한 내부 절차 수립 방안을 중심으로 논의
하영구, 은행연합회 회장
이태훈, 금융정보분석원 기획행정실장
정순섭, 서울대학교 법학전문대학원 교수
이숭희, 법무법인 화우 변호사

등록: (이은주간사)

간식 다과 제공 예정
변호사의무연수 인정 CLE credit 제공 예정

인하우스카운슬포럼 금융분과


Dear IHCF Members,

IHCF Finance Committee is pleased to invite you to our inaugural IHCF AML Academy of 2019.

Why Should You Attend?
Given the growing concerns for local Financial Institution's (“FIs”) regarding AML requirements and risks to their local and global business operations, both local FIs and Korean financial regulators are becoming increasingly interested in better understanding the US AML regulatory and compliance framework. Ultimately, the goals are to mitigate the AML risks that the organizations face, and to improve the AML regulatory standards for local FIs. The AML framework in the U.S. is well developed and robust, and as such, it is often viewed as the world's leading framework on the subject.

Please ioin us for a fantastic program of networking with other IHCF members, subject matter experts, and other distinguished guests, and refreshments will be served!

+ When: Thursday, June 13, 2019, from 1:30pm to 5:30pm
+ Venue: Korea Federation of Banks Conference Room (14F)

* Agenda:
-  Keynote Address: Je Yoon Shin (Former Chairman of Financial Services Commission, Former President of FATF)    

- Sessions 1 (will be delivered in English):
   Palmina M. Fava, Partner, Paul Hastings
- Sessions 2 (will be delivered in English):
   MaryJeanette Dee, Partner, Sheppard Mullin
    Reid Whitten, Partner, Sheppard Mullin

  Their presentations will cover structural and regulatory framework of the US AML laws, compliance framework, as well as best practices, and relevant enforcement cases concerning foreign FIs in the US.  These experts will share their practical tips on how foreign FIs should manage these risks from the US counsels' perspective.

- Session 3 (will be delivered in Korean): Experts from academia, Korean law firms, and key executives from the industry will share their insights.
Panelists will discuss what Korean FIs should do to effectively respond to this global AML trend, mitigate AML risks, and improve the AML environment to comply with the global standards.    

+ RSVP Requested:
Please respond by Monday, June 3, 2019 to Should you have any questions, please contact Ms. Eun-Ju LEE at

** CLE:  Korean lawyers will be eligible to receive their continuing legal education credits, as will US CLE (California and New York) for those licensed in those jurisdictions.

We look forward to seeing you on June 13th.

IHCF Finance Committee